Метка: SWIFT

Документы Pandora: сингапурский миллиардер, родившийся в Индии, имеющий связи с влиятельными лицами, добирается оффшорным маршрутом.

Арвинд Тику — не просто очередной бизнесмен. Среди его деловых партнеров Л.Н. Миттал, председатель крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, и Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Автор : П. Вайдьянатан Айер. Нью-Дели 51-летний уроженец Индии Арвинд Тику, которого Forbes в 2021 году назвал 18-м по богатству в Сингапуре с чистым капиталом в 2,2 миллиарда […]

Иракские банки использовали созданную США систему для перекачки средств в Иран.

Али Гулам был бесспорным долларовым королем Ирака на протяжении почти десятилетия. Его три банка в Багдаде перевели десятки миллиардов долларов за пределы страны, якобы для автозапчастей, мебели и другого импорта. Он был одним из крупнейших операторов в специальной банковской системе, созданной около двух десятилетий назад во время американской оккупации, которая дала Федеральному резервному банку Нью-Йорка […]

Китай ясно выразил свое недовольство ролью доллара США в международной экономике и свое намерение интернационализировать юань в качестве альтернативной международной валюты.

Популярное мнение гласит нам, что, поскольку Китай в настоящее время является второй по величине экономикой в мире, крупнейшей торговой державой и крупнейшим торговым партнером 120 стран, неизбежно, что юань будет играть большую роль роль в международной экономике. Побочный эффект перехода к более Международной экономики, ориентированной на юань, приведет к потере экономической мощи США. Если Соединенные […]

Момент Мински: что происходит в европейской экономике.

Евро подешевел до 20-летнего минимума и торгуется ниже доллара, инфляция на историческом максимуме, аномальными темпами растёт дефицит внешней торговли, ЕЦБ в цугцванге, в Евросоюзе экзистенциальный кризис. Евро подешевел до 20-летнего минимума и торгуется ниже доллара, инфляция на историческом максимуме, аномальными темпами растёт дефицит внешней торговли, ЕЦБ в цугцванге, в Евросоюзе экзистенциальный кризис. Как я и […]

Киберпреступная группа похитила до 30 миллионов долларов у компаний в Африке, Азии и Латинской Америке.

Киберпреступная группа, известная как “OPERA1ER”, за последние четыре года осуществила более 30 атак на банки, финансовые службы и телекоммуникационные компании в Африке, Азии и Латинской Америке, сообщает CyberScoop. Компания по кибербезопасности Group-IB обнаружила, что группа берет под свой контроль счета, переводит деньги на свой собственный счет, а затем снимает наличные в банкоматах. https://www.cyberscoop.com/cybercriminals-hit-african-banks/?mod=djemCybersecruityPro&tpl=cy За последние […]