Метка: отмывание денег

Закон о ясности (Clarity Act).

IT технологии, Бизнес, Геополитика, Геоэкономика, Законодательство, Информационно-аналитическое направление, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Научно-практическое направление, Обозрение, Пресс-клуб, Размышления, Региональные новости, Системы безопасности, Сфера услуг, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Законопроект США; известный как Закон о ясности (Clarity Act), который должен привести криптовалюту в соответствие с единой национальной правовой базой, в настоящее время находится в центре лоббистской кампании как сторонников, так и критиков отрасли. В то время как криптокомпании вкладывают ресурсы в продвижение закона через Конгресс, другие — в том числе ассоциации правоохранительных органов, борцы […]

Игра внутри игры. Что стало причиной экстравагантных расходов Катара на проведение чемпионата мира по футболу в этом году? Сарат К. Ганджи о мощной стратегии глобального влияния и изощренной тактике «спортивного отмывания денег».

Бизнес, Геополитика, Интервью, Информационно-аналитическое направление, История, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Мировые новости, Обозрение, Пресс-клуб, Проекты, Спорт, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

авторы: — Сарат К. Ганджи; Ив Валентайн В декабре Джанни Инфантино — президент ФИФА — руководящего органа мирового футбола — вручил президенту США Дональду Трампу первую “Премию мира ФИФА — футбол объединяет мир” на жеребьевке чемпионата мира 2026 года — церемонии, на которой были определены матчи турнира — в Вашингтоне, округ Колумбия. Трамп назвал ее “по-настоящему единой». о величайших почестях в […]

КРИПТОВАЛЮТА. Голливудский гамбит криптогуру.

Бизнес, Геополитика, Интервью, Информационно-аналитическое направление, Искусство и дизайн, Карьера, предложение, информация, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Культурология, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Пресс-клуб, Причины-Следствия, Проекты, Размышления, Социология, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

Расследования Прачечная-монетница Как предполагаемый вдохновитель многомиллионной криптовалютной аферы объединился с известным во всем мире влиятельным лицом и опальным обладателем премии «Оскар», чтобы продвинуть свой последний сомнительный проект. авторы: Шилла Алеччи и Фергус Шил Всё было готово к вечеру гламура и искупления. Теплым августовским вечером, когда голливудские звёзды дефилировали по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, Кевин Спейси […]

Louis Vuitton Netherlands оказалась втянута в дело об отмывании денег. Покупка клиентом предметов роскоши за наличные на общую сумму в миллионы евро привлекла внимание прокуроров, которые утверждают, что компания должна была это заметить.

Бизнес, Законодательство, Интервью, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Пресс-клуб, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Клэр Мозес и Эфрат Ливни. Клэр Мозес вела репортаж из Амстердама. Она расплачивалась наличными и часто совершала покупки. Она никогда не тратила больше установленной суммы, но, по данным властей, примерно за 18 месяцев эта клиентка приобрела сумки и другие предметы роскоши на миллионы евро в магазинах Louis Vuitton в Нидерландах. Теперь голландская прокуратура расследует деятельность […]

По словам источников, индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями вызвало руководителей Google и Meta.

IT технологии, Бизнес, Геополитика, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Пресс-клуб, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

автор: Никундж Охри 19 июля (Рейтер) — Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии вызвало руководителей технологических гигантов Google (GOOGL.O), и Мета (META.O), в свою штаб-квартиру в понедельник, поскольку она расследует обвинения в отмывании денег через приложения для онлайн-ставок, сообщили два источника в правительстве. По словам первого источника, Управление по обеспечению соблюдения правил (ED) расследует, способствовали ли платформы […]

ПРЕСС-РЕЛИЗ: Двое граждан Северной Кореи и трое посредников обвиняются в многолетней мошеннической схеме удаленной работы работников сферы информационных технологий, которая приносила доход Корейской Народно-Демократической Республике.

IT технологии, Геополитика, Геоэкономика, Законодательство, Интервью, Карьера, предложение, информация, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Пресс-клуб, Системы безопасности, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

источник: https://www.justice.gov/opa/pr/two-north-korean-nationals-and-three-facilitators-indicted-multi-year-fraudulent-remote? campaign_id=4&emc=edit_dk_20250621&instance_id=156985&nl=dealbook&regi_id=192414828&segment_id=200380&user_id=5a68cb0c88df07c3a6daa60eafca184c Действия являются очередным нарушением деятельности «ферм ноутбуков» в США, которые обманывают американские компании, заставляя их нанимать граждан КНДР Примечание :  обвинительное заключение можно посмотреть здесь . Министерство юстиции сегодня объявило о предъявлении обвинения гражданам Северной Кореи Джин Сон Илу (진성일) и Пак Джин Сону (박진성), гражданину Мексики Педро Эрнесто Алонсо Де Лос Рейесу и гражданам […]

Эндрю Вайсманн под прицелом, война с Большим Законом продолжается. / Andrew Weissmann in Crosshairs as War on Big Law Continues.

Бизнес, Геополитика, Законодательство, Интервью, История, Книги, монографии, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Причины-Следствия, Размышления, Социология, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

Эндрю Вайсман, давний заместитель Роберта Мюллера и ключевой следователь по связям Трампа с Россией, находится под прицелом федеральных прокуроров. источник: https://www.racket.news/p/exclusive-andrew-weissmann-in-crosshairs?utm_source=substack&utm_medium=email В течение многих лет Эндрю Вайсман был одним из самых заметных и ярых критиков Дональда Трампа, будучи бывшим заместителем специального прокурора Роберта Мюллера и юридическим аналитиком MSNBC, который написал книгу, в которой задавался вопросом , «давал ли […]

Новый коррупционный скандал в Европарламенте: облавы на лоббистов Huawei.

IT технологии, Бизнес, Военно-промышленный комплекс, Геополитика, Геоэкономика, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, История, Книги, монографии, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Промышленные технологии, Размышления, Системы безопасности, Социология, Сфера услуг, Тематическая лента новостей, Технологии, Торговля, Финансы
Комментарии

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei когда-то был уверен в своем месте в европейских телефонных сетях и на рынках. Однако успех сошёл на нет, когда Европа обеспокоилась возможным шпионажем. В своей борьбе за то, чтобы переломить ситуацию, технологическая компания пошла на сомнительный шаг. Их подкупали билетами на футбол, роскошными поездками в Китай, подарками и, возможно, даже деньгами. […]

Трамп заявил, что прекращает «войну с криптовалютой» правительства США.

IT технологии, Аудит (IT в системе аудита), Бизнес, Геополитика, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Системы безопасности, Социология, Сфера услуг, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Президент Трамп пообещал помочь отрасли, которая жаловалась на несправедливое внимание со стороны Байдена — и в которую он сам вмешивается. Президент Дональд Трамп пообещал в пятницу ослабить регулирование криптовалют, пригласив генеральных директоров и инвесторов на мероприятие в Белом доме, которое ознаменовало собой кардинальные перемены в судьбе отрасли, известной своими скандалами и вызывающей подозрения со стороны финансовых […]