Метка: незаконная деятельность

По словам источников, индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями вызвало руководителей Google и Meta.

IT технологии, Бизнес, Геополитика, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Пресс-клуб, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

автор: Никундж Охри 19 июля (Рейтер) — Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии вызвало руководителей технологических гигантов Google (GOOGL.O), и Мета (META.O), в свою штаб-квартиру в понедельник, поскольку она расследует обвинения в отмывании денег через приложения для онлайн-ставок, сообщили два источника в правительстве. По словам первого источника, Управление по обеспечению соблюдения правил (ED) расследует, способствовали ли платформы […]

Трамп называет отчетность о бенефициарных владельцах «катастрофой» для малого бизнеса, поскольку казначейство убивает правоприменение.

Бизнес, Геоэкономика, Законодательство, Интервью, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Оказывается, промедление в конечном итоге сработало для миллионов предприятий, которые отложили подачу отчетов о бенефициарных владельцах.  3 МАРТА 2025 Г. Американским компаниям в конце концов не придется соблюдать Закон о корпоративной прозрачности . В последнем ошеломляющем повороте саги об отчетности о бенефициарном владении, которая держала малый бизнес в напряжении по всей стране, Министерство финансов в воскресенье заявило, что агентство […]