Метка: отмывание денег

Эксперты по безопасности предупреждают, что стать интернет-мошенником «никогда не было проще», поскольку рынки киберпреступности процветают.

IT технологии, Бизнес, Геоэкономика, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперты утверждают, что стать киберпреступником стало проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области мошеннических технологий и расширяющейся экономике киберпреступности. Например, рынки киберпреступности могут предложить потенциальным мошенникам экспертные знания и «киберпреступность как услугу», что позволит снизить технические требования для совершения различных преступлений. Исследование Chainalysis, посвященное Huione Guarantee, платформе в открытом Интернете, подозреваемой в размещении […]

IT технологии, Бизнес, Законодательство, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Системы безопасности, Тематическая лента новостей, Финансы
Комментарии

Министр безопасности Великобритании сообщил, что с 2022 года Иран связан с более чем 20 потенциально смертельными угрозами в отношении граждан Великобритании. Северокорейские хакеры завершают начальную стадию отмывания средств после кражи криптовалюты Bybit, переводя все украденные средства на новые адреса. США ввели санкции против иранского администратора несуществующего рынка даркнета, который способствовал продаже наркотиков на сумму 30 […]

США вернули 31 миллион долларов, украденных в результате взлома Uranium Finance в 2021 году.

IT технологии, Бизнес, Геоэкономика, Интервью, Искусственный интеллект, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Мировые новости, Научно-практическое направление, Обозрение, Размышления, Системы безопасности, Социология, Сфера услуг, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Власти США вернули 31 миллион долларов в криптовалюте, украденной в результате кибератак 2021 года на Uranium Finance, DeFi-протокол на базе Binance Smart Chain. Uranium Finance — это протокол децентрализованного финансирования (DeFi), созданный на основе цепочки BNB Binance, который работал как автоматизированный маркет-мейкер (AMM), аналогичный Uniswap. Платформа была запущена в апреле 2021 года , но хакеры быстро воспользовались […]

Как туристический рай стал магнитом для наркоторговцев.

Бизнес, Геополитика, Геоэкономика, Интервью, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Причины-Следствия, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

В пышные тропические леса Коста-Рики, покрывающие четверть территории страны, проникают картели в поисках новых путей контрабанды, чтобы обойти власти. Агенты пограничной полиции Коста-Рики патрулируют тропический лес. Коста-Рика — единственная страна в Латинской Америке, не имеющая армии. Прежде чем Кристиан Пучи отправился на работу в тропический лес, он убедился, что его мачете закреплено на бедре, а […]

Иракские банки использовали созданную США систему для перекачки средств в Иран.

Бизнес, Геополитика, Интервью, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Обозрение, Системы безопасности, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Али Гулам был бесспорным долларовым королем Ирака на протяжении почти десятилетия. Его три банка в Багдаде перевели десятки миллиардов долларов за пределы страны, якобы для автозапчастей, мебели и другого импорта. Он был одним из крупнейших операторов в специальной банковской системе, созданной около двух десятилетий назад во время американской оккупации, которая дала Федеральному резервному банку Нью-Йорка […]

Как политика Си Цзиньпина может привести Китай к экономическому краху.

Бизнес, Геополитика, Геоэкономика, Законодательство, Информационно-аналитическое направление, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Проекты, Промышленное производство, Тематическая лента новостей, Торговля
Комментарии

На самом базовом экономическом уровне Китай нуждается в Соединенных Штатах — факт, который Си Цзиньпин явно либо еще не осознал, либо отказывается признать. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 19-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2017 года, объявил: “Нам пора занять центральное место в мире”. Тем не менее, на пути к коронации Китая […]

Лоббирование обмена заключенными.

IT технологии, Бизнес, Геополитика, Законодательство, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Тематическая лента новостей, Технологии, Торговля, Финансы
Комментарии

Гражданин России, обвиняемый в отмывании денег в США, проводит кампанию за включение в любой обмен заключенными между двумя странами, который мог бы освободить задержанного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. Официальные лица США предъявили Александру Виннику, соучредителю популярной биткоин-биржи, обвинения в 21-предъявите обвинение, заявив, что он руководил операцией по отмыванию денег через BTC-e. Они заявили, […]