Метка: "грязные деньги"

Закон о ясности (Clarity Act).

IT технологии, Бизнес, Геополитика, Геоэкономика, Законодательство, Информационно-аналитическое направление, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Научно-практическое направление, Обозрение, Пресс-клуб, Размышления, Региональные новости, Системы безопасности, Сфера услуг, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Законопроект США; известный как Закон о ясности (Clarity Act), который должен привести криптовалюту в соответствие с единой национальной правовой базой, в настоящее время находится в центре лоббистской кампании как сторонников, так и критиков отрасли. В то время как криптокомпании вкладывают ресурсы в продвижение закона через Конгресс, другие — в том числе ассоциации правоохранительных органов, борцы […]

Louis Vuitton Netherlands оказалась втянута в дело об отмывании денег. Покупка клиентом предметов роскоши за наличные на общую сумму в миллионы евро привлекла внимание прокуроров, которые утверждают, что компания должна была это заметить.

Бизнес, Законодательство, Интервью, Книги, монографии, публикации, фото, видео, аудио, записи, Международное сотрудничество, Международные отношения, Мировые новости, Обозрение, Пресс-клуб, Системы безопасности, Социология, Тематическая лента новостей, Торговля, Финансы
Комментарии

Клэр Мозес и Эфрат Ливни. Клэр Мозес вела репортаж из Амстердама. Она расплачивалась наличными и часто совершала покупки. Она никогда не тратила больше установленной суммы, но, по данным властей, примерно за 18 месяцев эта клиентка приобрела сумки и другие предметы роскоши на миллионы евро в магазинах Louis Vuitton в Нидерландах. Теперь голландская прокуратура расследует деятельность […]