Министерство юстиции объявило о вскрытии обвинительного заключения, обвиняющего гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США.
Гражданка США арестована за ее роль в содействии незаконным поездкам подруги Дерипаски и в сделках с недвижимостью.
Министерство юстиции объявило сегодня о вскрытии обвинительного заключения, обвиняющего гражданина США и трех граждан Российской Федерации в нарушении новых санкций США, введенных ранее в этом году в ответ на военные мероприятия на Украине.
Согласно судебным документам, Олег Владимирович Дерипаска, он же Олег Мухамедшин, 52 года; и Наталья Михайловна Бардакова, она же Наталья Михайловна Бардакова, 45 лет, оба граждане Российской Федерации (Россия), и Ольга Шрики, 42 года, жительница Нью-Джерси и натурализованная гражданка США, обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций США. наложен на Дерипаску и одно из юридических лиц Дерипаски, Basic Element Limited (Базовый элемент). Шрики также обвиняется в препятствовании правосудию на основании ее предполагаемого удаления электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций Дерипаски, после получения повестки большого жюри, требующей представления этих записей. Бардакова обвиняется по одному пункту обвинения в даче ложных показаний агентам ФБР. Кроме того, 33-летняя Екатерина Олеговна Воронина, она же Екатерина Лобанова, обвиняется в даче ложных показаний агентам США. Министерство внутренней безопасности во время попытки Ворониной въехать в Соединенные Штаты с целью рождения ребенка Дерипаски. Шрики был арестован сегодня утром.
«… я пообещал американскому народу, что Министерство юстиции будет работать над привлечением к ответственности тех, кто нарушает наши законы и угрожает нашей национальной безопасности. Сегодняшние обвинения демонстрируют, что мы выполняем это обещание», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции не прекратит работу по выявлению, нахождению и привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от санкций США…».
«Как показывают сегодняшние обвинения, служа российскому государству и энергетическому сектору, Олег Дерипаска пытался обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь из него выгоду», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Но подставные компании и паутина лжи не защитят Дерипаску и его приспешников от американских правоохранительных органов, равно как и других, кто поддерживает путинский режим. Министерство юстиции по-прежнему привержено глобальной борьбе с теми, кто помогает и подстрекает российскую военную машину».
Согласно судебным документам, Дерипаска, владелец и контролер «Базового элемента», частной инвестиционной и управляющей компании, представляющей различные бизнес-интересы Дерипаски, был подвергнут экономическим санкциям 6 апреля 2018 года. В тот день США Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) определило Дерипаску как Специально назначенного гражданина (SDN) в связи с его выводом о том, что действия правительства Российской Федерации в отношении Украины представляют собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов (санкции OFAC). Назначая Дерипаску, OFAC пояснил, что Дерипаска был подвергнут санкциям за то, что действовал или предполагал действовать от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации, а также за деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации.
«Сегодняшнее обвинительное заключение отражает приверженность ФБР использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для агрессивного преследования тех, кто пытается уклониться от экономических контрмер Соединенных Штатов против российского правительства», — заявил директор ФБР Кристофер Рэй. «Мы будем продолжать агрессивно преследовать тех, кто нарушает меры, введенные для защиты национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, особенно в это время неспровоцированной агрессии России в отношении Украины».
«Обнародованное сегодня обвинительное заключение свидетельствует о продолжающейся поддержке Соединенными Штатами народа Украины перед лицом продолжающейся российской воинственности», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. «Применение санкций является жизненно важным инструментом, которым располагает это ведомство и наши партнеры по правоохранительным органам, поскольку мы стремимся сдержать российскую агрессию, и сегодняшнее обвинительное заключение следует воспринимать как предупреждение о том, что, как бы они ни старались, лица, нарушающие эти санкции, будут привлечены к ответственности».
После назначения его OFAC Дерипаска вступил в сговор с другими лицами, чтобы уклониться от этих санкций и нарушить их различными способами в течение нескольких лет. Дерипаска через юридическое лицо Gracetown Inc. незаконно использовал финансовую систему США для обслуживания и удержания трех объектов элитной недвижимости в Соединенных Штатах (the U.S. Properties), а также нанял Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для использования финансовых учреждений США для предоставления услуг на сотни тысяч долларов для его пособие в Соединенных Штатах. Например, примерно в 2019 году Шрики способствовал в интересах Дерипаски продаже музыкальной студии в Калифорнии за более чем 3 миллиона долларов. Дерипаска владел студией через ряд корпоративных подставных компаний, которые скрывали его фактическое право собственности. После продажи студии Шрики попытался перевести более 3 миллионов долларов выручки через одну из таких подставных компаний, Ocean Studios California LLC, на российский счет, принадлежащий другой компании Дерипаски.
Бардакова, в основном базирующаяся в России, направила Шрики на совершение определенных незаконных сделок от имени Дерипаски. Эти инструкции включали указание Шрики приобрести американские товары и технологии для Дерипаски. Более того, в период с мая 2018 года по май 2020 года Бардакова поручила Шрики закупать и отправлять цветы и подарки от имени Дерипаски социальным контактам Дерипаски в Соединенных Штатах и Канаде. Поставки включали, среди прочего, доставку пасхальных подарков в США. телеведущий, две доставки цветов бывшему тогда члену парламента Канады и две доставки цветов в 2020 году Ворониной, когда она была в Соединенных Штатах в 2020 году, чтобы родить ребенка Дерипаски.
Затем, примерно в 2020 году, Шрики и Бардакова помогли девушке Дерипаски, Ворониной, переехать из России в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить ребенка Дерипаски и Ворониной в Соединенных Штатах. Несмотря на продолжающуюся поддержку Дерипаской российского режима, он финансировал сделки на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и американским гражданством по праву рождения. Несмотря на продолжающуюся поддержку Дерипаской российского режима, Дерипаска не доверял безопасности российской больничной системы. Как утверждается, Шрики организовал выплату примерно 300 000 долларов США за медицинское обслуживание, жилье, уход за детьми и другие материально-технические средства, чтобы помочь Ворониной родить в Соединенных Штатах, в результате чего ребенок получил гражданство США. В рамках этой схемы Дерипаска консультировал Воронину по вопросам получения визы в США, в том числе посоветовав ей быть «осторожной» перед собеседованием с иммиграционными властями США. После этого Воронина подала заявление на получение визы в США и получила ее. Виза для предполагаемого 10-дневного туристического визита без раскрытия ее намерения путешествовать и оставаться в Соединенных Штатах примерно шесть месяцев, чтобы родить ребенка Дерипаски. После рождения Шрики, Бардакова и Воронина вступили в сговор, чтобы скрыть имя истинного отца ребенка, Дерипаски, дойдя до того, что слегка изменили написание фамилии ребенка.
Позже, примерно в 2022 году, Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить Дерипаске и Ворониной второго ребенка. Эта вторая попытка включала попытку Бардаковой и Ворониной использовать ложные заявления, чтобы скрыть финансирование Дерипаски и обеспечить въезд Ворониной в Соединенные Штаты — попытка, которая была сорвана, и Ворониной было отказано во въезде, и она немедленно вернулась в Стамбул, через который она вылетела из России в Соединенные Штаты.
Дерипаска, Бардакова и Шрики обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США и уклонения от них в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Шрики также обвиняется по одному пункту обвинения в уничтожении записей, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Бардакова и Воронина обвиняются по одному пункту обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. В обвинительном заключении также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Дерипаски доходы от его преступления, включая собственность в США и доходы от продажи музыкальной студии. Судья федерального окружного суда вынесет любой приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом факторов.
Местное отделение ФБР в Нью-Йорке и Отдел контрразведки расследуют это дело при ценной помощи, оказанной Министерством внутренней безопасности и Отделом национальной безопасности Министерства юстиции, Отделом контрразведки и экспортного контроля.
Помощники прокурора США Анден Чоу и Владислав Вайнберг ведут это дело.
2 марта 2022 года Генеральный прокурор объявил о создании Целевой группы KleptoCapture, межведомственной правоохранительной целевой группы, занимающейся обеспечением соблюдения масштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с союзниками и партнерами в ответ на неспровоцированное военные действия на Украине. Целевая группа будет использовать все инструменты и полномочия Министерства против попыток уклониться или подорвать экономические действия, предпринятые правительством США в ответ на российскую военную операцию.
Attachment(s): Download Deripaska et al. indictment
Topic(s): Countering Nation-State Threats
National Security
Foreign Corruption
Component(s): Federal Bureau of Investigation (FBI)
National Security Division (NSD)
Office of the Deputy Attorney General
USAO — New York, Southern
Press Release Number: 22-1037