Министерство финансов США ввело санкции против сети картелей Синалоа, состоящей из поставщиков «Суперлабораторий» и операторов фентанила.

Министерство финансов США

22 февраля 2023 года

ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список шести граждан Мексики и членов картеля Синалоа, причастных к незаконной торговле метамфетамином и фентанилом, а также шести базирующихся в Мексике юридических лиц в соответствии с исполнительным приказом (E.O.) 14059. Возглавляемая братьями Людимом Самудио Лермой и Луисом Альфонсо Самудио Лермой, эта сеть отвечает за перенаправление запрещенных химических веществ-прекурсоров непосредственно в руки членов картеля Синалоа и операторов лабораторий, что еще больше усиливает роль картеля Синалоа как главного посредника в незаконном ввозе фентанила и других смертельно опасных наркотиков в Соединенные Штаты.

«Братья Замудио Лерма и их сеть позволяют производить синтетические наркотики, которые разрушают жизни американцев, одновременно набивая карманы руководства картеля Синалоа», — заявила директор OFAC Андреа Гацки. «Лишение этой сети доступа и ресурсов помешает картелю Синалоа производить и осуществлять незаконный оборот наркотиков, от которых он зависит».

Базирующиеся в Синалоа, Мексика, братья Людим Самудио Лерма и Луис Альфонсо Самудио Лерма, а также сын Людима Самудио Лермы, Людим Самудио Ибарра, поставляют запрещенные химические вещества-прекурсоры высокопоставленным членам картеля Синалоа, включая Луиса Херардо Флореса Мадрида, который работает на Овидио Гусмана Лопеса (недавно захваченный сын Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Лоэры) и операторов лаборатории, включая Эрнесто Мачадо Торреса и Хосе Сантану Арредондо Бельтрана. Химические вещества-прекурсоры используются в суперлабораториях — крупномасштабных нарколабораториях, которые производят 10 или более фунтов запрещенного наркотика за производственный цикл, — для производства запрещенных фентанила и метамфетамина для картеля Синалоа. OFAC определила каждого из вышеуказанных лиц в соответствии с E.O. 14059 за участие или попытку участия в деятельности или сделках, которые существенно способствовали международному распространению запрещенных наркотиков или средств их производства или представляют значительный риск существенного содействия этому международному распространению.

Семья Самудио владеет многочисленными предприятиями в Мексике, два из которых — Aceros y Refacciones del Humaya, S.A. de C.V. и Farmacia Ludim — сегодня признаны OFAC в соответствии с E.O. 14059 за участие или попытку участия в деятельности или сделках, которые существенно способствовали или представляют значительный риск существенного содействия международному распространению незаконных наркотиков или средств их производства.

Кроме того, OFAC определило компанию по недвижимости Inmobiliaria del Rio Humaya, S.A. de C.V., как принадлежащую, контролируемую или направляемую, или действовавшую или предполагаемую действовать от имени, прямо или косвенно, Людима Самудио Лермы, в то время как вторая компания по недвижимости Operadora Zait, S.A. de C.V., была обозначена как принадлежащая, контролируемая или направляемая, или действовавшая или предполагаемая действовать от имени, прямо или косвенно, Луиса Альфонсо Самудио Лермы. OFAC также назначила две компании по импорту/экспорту, Operadora del Humaya, S.A. de C.V. и Operadora Parque Alamedas, S. de R.L. de C.V., за то, что они принадлежат, контролируются или направляются, или действовали от имени, прямо или косвенно, Людима Замудио Лермы и Людима Замудио Ибарры.

Эта акция была тесно скоординирована с правительством Мексики и была бы невозможна без сотрудничества, поддержки и постоянного взаимодействия с местным отделением ФБР в Фениксе (резидентское агентство в Тусоне), юридическим атташе ФБР в Сан-Сальвадоре (филиал в городе Гватемала) и окружным офисом DEA в Тусоне.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшних действий все имущество и доли в имуществе указанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, должны быть заблокированы и сообщены в OFAC. Правила OFAC, как правило, запрещают все операции физических лиц из США в пределах Соединенных Штатов или транзитом через них, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности указанных или иным образом заблокированных лиц. Лицам из США могут грозить гражданские или уголовные наказания за нарушения E.O. 14059. Кроме того, лица, которые участвуют в определенных сделках с физическими и юридическими лицами, указанными сегодня, сами могут подвергнуться санкциям или принудительным действиям.

Сегодняшняя акция является частью общегосударственных усилий по противодействию глобальной угрозе, создаваемой незаконным оборотом наркотиков в Соединенные Штаты, который ежегодно приводит к гибели десятков тысяч американцев, а также к бесчисленным несмертельным передозировкам. OFAC в координации со своими партнерами из правительства США и иностранными коллегами продолжит выявлять иностранных участников незаконного оборота наркотиков и привлекать их к ответственности.

Санкции США не обязательно должны быть постоянными; санкции предназначены для того, чтобы вызвать позитивные изменения в поведении. В соответствии с выводами обзора санкций Министерства финансов на 2021 год, снятие санкций доступно для лиц, назначенных органами по борьбе с наркотиками, которые демонстрируют изменение в поведении и больше не занимаются деятельностью, связанной с международным незаконным оборотом наркотиков или другой деятельностью, подпадающей под санкции.

Для получения информации о процессе удаления из любого списка OFAC, включая список специально назначенных граждан и заблокированных лиц, пожалуйста, обратитесь к часто задаваемому вопросу OFAC 897. Дополнительную информацию о санкционных программах, администрируемых OFAC, можно найти здесь. http://Frequently Asked Question 897. Additional information regarding sanctions programs administered by OFAC can be found here.

Источник: https://www.globalsecurity.org/security/library/news/2023/02/sec-230222-treasury01.htm?_m=3n%2e002a%2e3554%2egs0ao44kat%2e3auh

U.S. Department of the Treasury Frequently Asked Questions — https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/897

897. How can a person seek to be removed from an OFAC sanctions list?  Answer

Consistent with OFAC regulations, persons may seek to be removed from the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List or Other OFAC Sanctions Lists.  For information concerning the process for seeking such removal, please refer to OFAC’s Filing a Petition for Removal from an OFAC List webpage, which references the delisting petition procedures set forth at 31 C.F.R. § 501.807.  The procedures set forth at 31 C.F.R. § 501.807 are available to any person seeking to be removed from any OFAC list, regardless of whether that person is a “blocked person” within the meaning of that rule. Date Released June 2, 2021/

897. Как человек может добиваться исключения из санкционного списка OFAC? 

Ответ

В соответствии с правилами OFAC, лица могут добиваться исключения из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц или других санкционных списков OFAC. Для получения информации о процессе подачи ходатайства о таком исключении, пожалуйста, обратитесь к веб-странице OFAC «Подача ходатайства об исключении из списка OFAC», которая ссылается на процедуры подачи ходатайства об исключении из списка, изложенные в 31 C.F.R. § 501.807. Процедуры, изложенные в 31 C.F.R. § 501.807, доступны любому лицу, желающему быть удаленным из любого списка OFAC, независимо от того, является ли это лицо “заблокированным лицом” по смыслу этого правила. Дата выхода. 2 июня 2021 года.

Sanctions Programs and Country Information/Программы санкций и информация о стране

OFAC administers a number of different sanctions programs. The sanctions can be either comprehensive or selective, using the blocking of assets and trade restrictions to accomplish foreign policy and national security goals./OFAC управляет рядом различных программ санкций. Санкции могут быть как всеобъемлющими, так и избирательными, используя блокирование активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности.

Where is OFAC’s country list?​/Где находится список стран OFAC?​ ЗДЕСЬ: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

Active Sanctions Programs:​Program Last Updated:
Afghanistan-Related Sanctions02/25/2022
Balkans-Related Sanctions10/03/2022
Belarus Sanctions​07/06/2022
Burma-Related Sanctions01/31/2023
Central African Republic Sanctions01/26/2023
Chinese Military Companies Sanctions06/01/2022
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions09/15/2022
Counter Narcotics Trafficking Sanctions02/22/2023
​Counter Terrorism Sanctions02/03/2023
​Cuba Sanctions09/26/2022
Cyber-Related Sanctions02/09/2023
Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions03/17/2022
Ethiopia-Related Sanctions02/08/2022
Foreign Interference in a United States Election Sanctions03/03/2022
​Global Magnitsky Sanctions02/10/2023
Hong Kong-Related Sanctions12/20/2021
Hostages and Wrongfully Detained U.S. Nationals Sanctions07/19/2022
Iran Sanctions02/09/2023
Iraq-Related Sanctions12/28/2022
Lebanon-Related Sanctions​10/28/2021
Libya Sanctions10/17/2022
Magnitsky Sanctions01/26/2023
Mali-Related Sanctions02/06/2020
​Nicaragua-Related Sanctions12/21/2022
Non-Proliferation Sanctions02/03/2023
North Korea Sanctions12/12/2022
Rough Diamond Trade Controls06/18/2018
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions02/08/2023
Somalia Sanctions09/22/2021
Sudan and Darfur Sanctions05/23/2022
South Sudan-Related Sanctions02/26/2020
Syria Sanctions02/21/2023
Syria-Related Sanctions (Executive Order 13894 of 2019) 02/21/2023
Transnational Criminal Organizations02/08/2023
Ukraine-/Russia-Related Sanctions01/26/2023
Venezuela-Related Sanctions01/17/2023
Yemen-Related Sanctions 11/18/2021
Zimbabwe Sanctions12/12/2022
  
Click here for information on OFAC sanctions lists program tags and their definitions​