Судебный спор в крошечном городке в Техасе неожиданно раскрывает, как граждане Китая могут переводить деньги в США, не привлекая внимания властей ни в одной из стран.
Джерри Ю обладает атрибутами того, что китайцы называют богатым во втором поколении. Он может похвастаться образованием в подготовительной школе в Коннектикуте. Он живет в кондоминиуме на Манхэттене, купленном за 8 миллионов долларов у Джеффри Р. Иммельта, бывшего исполнительного директора General Electric. И он является мажоритарным владельцем биткойн-шахты в Техасе, приобретенной в прошлом году более чем за 6 миллионов долларов.
Г-н Ю, 23-летний студент Нью-Йоркского университета, также стал — совершенно непреднамеренно — примером того, как граждане Китая могут переводить деньги из Китая в Соединенные Штаты, не привлекая внимания властей ни в одной из стран.
Объект в Техасе, крупный вычислительный центр, был приобретен не за доллары. Вместо этого он был куплен за криптовалюту, которая обеспечивает анонимность, при этом транзакция проходила через оффшорную биржу, что не позволяло никому узнать о происхождении финансирования.
Такая секретность позволяет китайским инвесторам избегать банковской системы США и сопутствующего надзора федеральных регулирующих органов, а также обходить китайские ограничения на вывоз денег из Китая. При более традиционной транзакции банк, получающий средства, знал бы, откуда они поступают, и по закону был бы обязан сообщать о любых подозрительных действиях в Министерство финансов США.
Ничего из этого не было бы известно, если бы компания мистера Ю — BitRush Inc., также известная как BytesRush, — не столкнулась с проблемами в крошечном техасском городке попрошаек Ченнинг с населением 281 человек, где подрядчики утверждают, что им не полностью заплатили за их работу на его шахте.
Шквал судебных исков по поводу этой работы привел к утечке документов, которые проливают свет на транзакции, обычно не публикуемые, поскольку китайские инвесторы хлынули в Соединенные Штаты, тратя сотни миллионов долларов на строительство или запуск крипто-шахт, после того как китайское правительство запретило такие операции в 2021 году.
Шахты — это способ для китайских инвесторов генерировать криптовалюту, в первую очередь биткоин, который они могут обменять на доллары США на биржах. Шахта Ченнинга, построенная на открытом поле, состоит из нескольких десятков зданий, рассчитанных на размещение 6000 специализированных компьютеров, которые могут работать день и ночь, пытаясь угадать правильную последовательность чисел, которые приносят новые биткоины, в настоящее время стоящие более 40 000 долларов каждый. Как сообщает New York Times, такие объекты могут стать бременем для национальной электросети, и их принадлежность Китаю привлекла внимание национальной безопасности.
В одном из судебных исков с участием г—на Ю, который является гражданином Китая и резидентом США, базирующаяся в Техасе компания Crypton Mining Solutions утверждает, что инвесторами в шахту Чаннинг “являются не только граждане Китая, но и граждане, занимающие высокие политические и влиятельные деловые посты”.
В иске нет убедительных доказательств этих связей, и след публичных денег заканчивается на криптовалютной бирже Binance. Используя криптовалюту под названием Tether и направляя ее через оффшорную биржу Binance, инвесторы г-на Ю сделали невозможным узнать источник средств. По данным правительства США, на момент совершения транзакции оффшорные операции Binance не соответствовали американским банковским правилам.
В прошлом месяце Binance признала себя виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием денег, согласившись выплатить штрафы и конфискации на сумму более 4,3 миллиарда долларов. В основе федерального дела лежало несоблюдение Binance законов, включая Закон о банковской тайне, обязывающий кредиторов проверять личности клиентов и отмечать подозрительные денежные переводы.
Г-н Ю направил вопросы Гэвину Кларксону, юристу BitRush, который сообщил в электронном письме, что компания “соблюдает все необходимые федеральные, государственные и местные законы и нормативные акты, включая банковские законы и постановления”. Он сказал, что претензии Crypton, в том числе о том, что ему не платили за услуги на шахте, были “необоснованными и безосновательными”.
“BitRush задолжал деньги, а не наоборот”, — сказал он. В иске против Crypton BitRush утверждает о “грубой халатности” и требует возмещения ущерба в размере 750 000 долларов.
В Changing появление BitRush в прошлом году привлекло большое внимание, и некоторые жители получили работу на строительстве шахты, которая была построена рядом с электрической подстанцией.
Один из них, Брент Лаудер, является судьей, начальником добровольной пожарной охраны города и мужем заместителя шерифа округа. Мистер Лаудер, который курировал электромонтажные и сантехнические работы в Криптоне, сказал, что подрядчикам не платили до тех пор, пока они не выразили протест, приостановив работу. Подрядчик по электричеству, Panhandle Line Service, также привлечен к ответственности по иску и встречному иску с переплатой BitRush.
Документы, которыми поделился с Times Дэвид Хуан, юрист Crypton, раскрывают, как BitRush планировала купить техасский сайт: продавец, Outlaw Mining, получит 6,33 миллиона долларов в Tether. Использование Tether, цена которого фиксирована на уровне 1 доллара, обеспечивало анонимность других криптовалют без волатильности цен на некоторые из них. В соглашении о покупке был указан адрес кошелька — буквенно-цифровая последовательность из 42 символов, — куда будут поступать средства.
В записях указывалось, что на момент закрытия должно было быть выплачено 5 077 000 долларов, а общедоступные записи транзакций показывают, что кошелек, зарегистрированный на крипто-брокерскую компанию FalconX, принял 5 077 146 долларов в Tether примерно в это же время в прошлом году. В документах говорилось, что 500 000 долларов в Tether уже были выплачены в качестве задатка, а оставшиеся 750 000 долларов должны были поступить — также должны быть выплачены в Tether — после того, как BitRush вступит во владение оборудованием, расходными материалами на объекте.
Источник средств, однако, не был публично зарегистрирован и известен только Binance, бирже, которая обработала транзакцию. В соглашении никогда не указывалось, кто именно произведет платеж, и мистер Кларксон сказал, что сам BitRush никогда не отправлял и не получал никаких денег через Binance.
FalconX “не имела представления о происхождении средств”, — говорится в заявлении Пурви Маниара, заместителя генерального юрисконсульта компании. “Это иллюстрирует, почему регулирование централизованных посредников в криптографии становится все более важным”.
Это проблема, признанная группами, которые анализируют блокчейн, цифровую бухгалтерскую книгу, которая регистрирует переводы криптовалют. “Как только средства отправляются в централизованный сервис на блокчейне, их больше нельзя отследить до физического лица, отправившего их на эту биржу, без судебного процесса”, такого как постановление суда, сказала Мадлен Кеннеди, пресс-секретарь Chainalysis, компании, которая отслеживает крипто транзакции.
Джессика Юнг, пресс-секретарь Binance, заявила, что крипто-кошельки с трех аккаунтов Binance отправляли платежи Tether и что все они принадлежали иностранным гражданам, которые не были резидентами США. “Binance.com не имеет и не обслуживает клиентов из США”, — написала она в электронном письме, добавив, что сайт использует “строгие” процедуры для проверки личности клиентов.
Оплата с помощью Tether широко распространена в индустрии майнинга биткоинов. Один майнер из Арканзаса сказал, что использовал Tether для покупки специализированных компьютеров китайской компании на миллионы долларов. Другой майнер из Вайоминга сказал, что сделал то же самое. Одним из преимуществ таких сделок может быть избежание налогов с продаж и прироста капитала.
В одном документе, которым поделился г-н Хуан, были указаны некоторые акционеры BitRush на момент покупки Channing. После г-на Ю крупнейшим инвестором был IMO Ventures, ориентированная на Китай венчурная компания в Сан-Матео, Калифорния. Другой акционер был указан в документе как “Лао Ю”, что можно перевести как “Старый Ю”.
Два человека, подписавшие ипотечные документы на квартиру г-на Юя на Манхэттене, Ю Хао и Сунь Сяоин, совпадают с именами супружеской пары в Китае, владеющей долями в компаниях стоимостью более 100 миллионов долларов, согласно записям WireScreen, компании, предоставляющей китайскую бизнес-аналитику. Человек по имени Сунь Сяоин также указан в качестве директора BitRush.
Мистер Кларксон, адвокат мистера Ю, не подтвердил личности акционеров BitRush или возможное отношение мистера Ю к кому-либо из них.
Основатель Outlaw Mining Джози Паркс сказал в телефонном разговоре, что не может комментировать свое финансовое соглашение с BitRush, поскольку он связан соглашением о неразглашении.
“Джерри — студент колледжа в США, из очень богатой семьи, насколько мне сказали”, — сказал мистер Паркс позже в текстовом сообщении. “Я не знаю ни о каких его инвесторах или связях с иностранными организациями”.
Авторы: By Michael Forsythe and Gabriel J.X. Dance
Alain Delaquérière contributed research.
Michael Forsythe is a reporter on the investigations team. He was previously a correspondent in Hong Kong, covering the intersection of money and politics in China. He has also worked at Bloomberg News and is a United States Navy veteran. More about Michael Forsythe
Gabriel J.X. Dance is the deputy investigations editor. His reporting focuses on the nexus of privacy and safety online and has prompted Congressional inquiries and criminal investigations. More about Gabriel J.X. Dance
Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/25/technology/bitrush-bitcoin-cryptocurrency-china.html