Арвинд Тику — не просто очередной бизнесмен. Среди его деловых партнеров Л.Н. Миттал, председатель крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, и Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Автор : П. Вайдьянатан Айер. Нью-Дели
51-летний уроженец Индии Арвинд Тику, которого Forbes в 2021 году назвал 18-м по богатству в Сингапуре с чистым капиталом в 2,2 миллиарда долларов, основал инвестиционный холдинг Sai Charan в Сингапуре, основным инвестиционным холдингом которого является Auctus Investments Ltd, компания с Британских Виргинских островов, активы которой составляют 199,4 миллиона долларов, свидетельствуют отчеты Trident Trust, глобальной компании по оказанию корпоративных услуг со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
Тику не просто очередной бизнесмен. Среди его деловых партнеров Л.Н. Миттал, председатель крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, и Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
При проверке учетных данных с помощью сервиса World-Check, предлагаемого Thomson Reuters, Trident Trust привлекла Тику к ответственности, учитывая его связь с Кулибаевым и Митталом (оба политически значимые лица), и потребовала проведения в отношении него усиленной проверки должной осмотрительности. Он был показан как фактический владелец KazStroyService Global BV, компании, контролируемой Tiku, LN Mittal, Тимуром Кулибаевым и Goldman Sachs.
The Indian Express независимо подтвердили это. В годовом отчете британской энергетической компании Nostrum Oil and Gas за 2013 год KSS Global подчеркивается как организация, косвенно контролируемая четырьмя, и как фактический владелец 26,6% акций британской компании.
Составляя список 50 богатейших сингапурцев, Forbes сообщил, что Тику уехал из Индии, когда ему было 18 лет, чтобы изучать машиностроение в России и работал трейдером сырьевыми товарами, прежде чем заняться нефтью и газом в Казахстане.
Сегодня он является основателем и председателем группы AT Capital Pte Ltd, сингапурской частной инвестиционной компании, активы которой на 2,5 миллиарда долларов распределены по таким секторам, как недвижимость, гостиничный бизнес, природные ресурсы, инжиниринг и строительство.
Отвечая на вопросы Indian Express, Хайвел Филлип, главный юрисконсульт Capital Pte Ltd, сказал: “Г-н Тику является индийцем-нерезидентом с 1998 года. AT Capital group не является владельцем KSS Global. AT Capital group продала свою долю в KSS в 2018 году одновременно с другими акционерами, включая Goldman Sachs.”Не пропустите | У Сачин Тендулкар, жены ее отца, была компания на Британских Виргинских островах, закрытая после панамского разоблачения
Tiku учредила Sai Charan Trust на Нормандских островах, Гернси, в августе 2011 года. Доверенным лицом Sai Charan Trust является Standard Chartered Trust (Гернси) Limited. Это дискреционный траст, созданный для планирования недвижимости Тику, который также является «Учредителем» и «Конечным бенефициарным владельцем». Проще говоря, он владеет всеми активами, закрепленными за Трастом. Согласно документам, его жена Нихарика Тику является ‘Защитником’ траста. Auctus Investments является владельцем счета в трасте. В то время как «Учредитель’ — это лицо, учредившее траст, «Защитник’ обычно контролирует доверительного управляющего. Доверительный управляющий, в данном случае Standard Chartered Trust (Гернси) Ltd, управляет всеми делами траста на основе инструкций ‘Учредителя’ – Арвинда Тику.
Филипп сказал, что AT Capital group принадлежит двум безотзывным дискреционным трастам, одним из которых является Sai Charan Investment Holding Trust. “Бенефициарами трастов, учрежденных мистером Тику, являются только он сам и ближайшие члены его семьи, и никакие другие лица”, — сказал он. На вопрос, все ли активы были задекларированы, Филлип ответил: “Все соответствующие активы / доходы, которые требуется раскрыть департаменту по подоходному налогу в Индии, Сингапуре и / или любых других налоговых юрисдикциях, были задекларированы и уплачены”.
Auctus Investments, компания на Британских Виргинских островах, зарегистрированная в феврале 2013 года, владеет инвестиционным портфелем, хранящимся в филиалах Standard Chartered Bank в Гонконге и Сингапуре. Сюда входят денежные счета, облигации, акции и взаимные фонды на сумму 199,7 миллиона долларов. Доверенное лицо Sai Charan Trust – Standard Chartered Trust (Гернси). Номинальные акционеры, директора и секретари Auctus Investments предоставлены Ltd за определенную плату. Арвинд Тику и доверенное лицо названы ‘бенефициарными владельцами’ этой инвестиционной компании.
Auctus Investments является единственным акционером нескольких компаний, в том числе двух компаний на Британских Виргинских островах, Starlet Group Holdings Inc и Swift Ventures Assets Ltd.
Эти две компании на Британских Виргинских островах были созданы в первую очередь для владения недвижимостью и банковскими счетами в Соединенном Королевстве, и «фактическим владельцем’ обеих является Sai Charan Trust. Старлет, как показывают документы, владеет недвижимостью за 34,7 миллиона долларов в Лондоне, а Swift — за 1,9 миллиона долларов, опять же в Лондоне.
Помимо этих двоих, Auctus Investments и Арвинд Тику также названы ‘бенефициарными владельцами’ AT Investments Ltd, которая владеет активами оценочной стоимостью в 26 миллионов долларов. Тику также является бенефициарным владельцем Darley Central Asia Ltd, название которой с апреля 2017 года было изменено на Painite Holdings Ltd, поскольку ее инвестиции были осуществлены не в Азии.