(openPR) Борьба с финансированием терроризма становится все более приоритетной задачей международных и национальных регулирующих органов. В будущем он будет создан как самостоятельная опора наряду с борьбой с отмыванием денег со своими собственными обязанностями. Недавние события, такие как террористическая атака ХАМАС на Израиль, известные связи между Hamas и UNRWA и сообщения о финансовой поддержке со стороны таких организаций, как ХАМАС и Хезболла, подчеркнули актуальность этого вопроса.
Еще одна центральная тема семинара — банковская система Hawala-Banking. Эта неформальная платежная система, основанная на доверии и репутации, часто используется в законных целях, но она также может позволить террористическим или преступным организациям переводить средства практически без следа. Часто это делается для обхода санкционных и эмбарго. Согласно Национальному анализу рисков, опубликованному в 2019 году, примерно 200 миллиардов долларов США переводятся по всему миру через Hawala-Banking или аналогичные системы. BaFin определил судебное преследование за незаконные операции с финансовыми переводами в качестве приоритетной задачи надзора еще в 2020 году.
Семинар предоставит всесторонние знания о правовых и нормативных требованиях, предъявляемых к борьбе с финансированием терроризма, а также о том, как работает банковская система Hawala-Banking.
Семинар предоставляет практические знания для подготовки предприятий и учреждений к возросшим требованиям. Благодаря сочетанию теории, тематических исследований и практических подходов участники учатся эффективно распознавать риски и предотвращать их. Цель состоит в том, чтобы предоставить глубокие знания, необходимые для соблюдения требований законодательства и обеспечения перспективности собственных процессов.
Подробную информацию о мероприятии можно найти здесь, на его веб-сайте.
Ответственный за этот пресс-релиз:
AH Гейдельбергская академия повышения квалификации GmbH
Маасштрассе, 28
69123 Гейдельберг
Германия
06221650330
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de/
Гейдельбергская академия повышения квалификации — это опытная команда с более чем 20-летним опытом в области целенаправленного повышения квалификации и повышения квалификации. Наш обширный опыт позволяет нам отбирать важную информацию специально для наших клиентов в сложных экономических условиях и оптимально применять ее в индивидуальных мероприятиях.
Наша цель — предоставлять знания на высоком уровне и предоставлять нашим клиентам возможность обоснованно применять новые темы и тенденции в своей повседневной работе. Участники наших мероприятий получают особую пользу от этого подхода, поскольку они получают практическую и целенаправленную пользу от наших тренингов и семинаров.
В AH Heidelberg GmbH, Академии повышения квалификации, клиент находится в центре внимания. Мы придаем большое значение точному реагированию на индивидуальные потребности и требования наших участников и созданию для них оптимальной учебной среды. Наши докладчики являются признанными экспертами в своих областях знаний и следят за тем, чтобы содержание наших мероприятий всегда было актуальным, практичным и актуальным.
Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в профессиональное развитие наших клиентов и поддержать их в расширении их компетенций и успешной деятельности в постоянно меняющемся деловом мире.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашем разнообразном предложении по повышению квалификации и о том, как мы можем помочь вам в достижении ваших профессиональных целей.
Ваша команда из Академии повышения квалификации AH Heidelberg GmbH
Контакт с прессой:
AH Гейдельбергская академия повышения квалификации GmbH
Улица Маасштр. 28
69123 Гейдельберг
Германия
Каролина С. Менгес
Управляющий партнер
06221650330
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de/